Світловодський міськрайонний суд визнав винним 44-річного жителя Кіровоградщини у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Прокурори Олександрійської окружної прокуратури довели, що чоловік протягом майже трьох років проводив через банківські рахунки кошти, одержані від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
За інформацією прокуратури, йдеться про період із вересня 2020 року до серпня 2023 року.
Гроші проводив через банківські рахунки
Раніше чоловік уже був засуджений за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Тоді суд призначив йому сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Після цього, за даними сторони обвинувачення, чоловік продовжував здійснювати фінансові операції з коштами, які мав у своєму розпорядженні внаслідок наркоторгівлі.
Щоб надати цим доходам вигляду законних, він використовував банківські рахунки та проводив через них різні операції.
Зокрема, кошти переказувалися на банківські картки інших людей, витрачалися на придбання товарів і оплату послуг, поповнення мобільного зв’язку. Також чоловік знімав готівку через банкомати.
Таким чином, незаконно отримані гроші вводилися у легальний фінансовий обіг.
Легалізував майже 5 мільйонів гривень
Загальна сума коштів, які, за даними прокуратури, чоловік легалізував у такий спосіб, становила 4 мільйони 972 тисячі 509 гривень 72 копійки.
Суд визнав його винним за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
З урахуванням покарання, призначеного за попереднім вироком, суд визначив остаточне покарання — 7 років 6 місяців позбавлення волі.
Також суд постановив конфіскувати все належне засудженому майно та на два роки позбавити його права займатися підприємницькою діяльністю.
За матеріалами Кіровоградська обласна прокуратура.
Слідкуйте за нами в Facebook, Telegram, Viber та Instagram!
Там ми розказуємо про все, чим живуть Знам'янка і район!
